證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼       公告編號：臨2025-073

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于召開2025年第四次臨時股東會的通知

重要內(nèi)容提示：

l 股東會召開日期：2025年10月16日

l 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東會類型和屆次

2025年第四次臨時股東會

(二) 股東會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年10月16日   15點00分

召開地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年10月16日

                  至2025年10月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司2025年第四次臨時股東會的文件和資料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.zpl294.com）。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、7、8、10、12

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司及所屬公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）股東類別

2025年10月9日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。

（二）登記方式

1.法人股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

3.代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權(quán)委托書等原件；如以信函方式登記，請在信函上注明“2025年第四次臨時股東會”字樣，并附有效聯(lián)系方式。

（三）登記時間：2025年10月10-11日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登記地點：青海省西寧市柴達(dá)木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會證券合規(guī)部。

六、 其他事項

（一）出席會議人員交通、食宿費自理。

（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

焦付良：0971-5299673  

傳  真：0971-5218389

（三）聯(lián)系地址：青海省西寧市柴達(dá)木西路52號

郵政編碼：810005

特此公告。

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2025年9月30日 

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

西寧特殊鋼股份有限公司：

茲委托　　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月16日召開的貴公司2025年第四次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。