證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-067
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆十八次會議通知于2025年9月6日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2025年9月16日在公司綜合樓104會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質押無償提供擔保的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號2025-068）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于向青海銀行申請綜合授信暨提供資產抵押擔保的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于以自有資產抵押向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號2025-069）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于向中航國際融資租賃有限公司開展售后回租融資租賃的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于開展融資租賃業(yè)務的公告》（公告編號2025-070）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年9月16日
青公網安備63010502000023號