證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2025-066

西寧特殊鋼股份有限公司

2025年第三次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東會召開的時間：2025年9月15日

(二) 股東會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	833
其中：A股股東人數	833
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,151,511,404
其中：A股股東持有股份總數	2,151,511,404
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	66.0963
其中：A股股東持股占股份總數的比例	66.0963

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現場投票與網絡投票相結合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書焦付良先生出席了本次股東會；公司部分高管人員列席了此次股東會。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,174,391,138	99.8320	1,594,600	0.1355	380,900	0.0325
普通股合計	1,174,391,138	99.8320	1,594,600	0.1355	380,900	0.0325

2、議案名稱：關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,706,004	99.9160	1,386,500	0.0644	418,900	0.0196
普通股合計	2,149,706,004	99.9160	1,386,500	0.0644	418,900	0.0196

3、議案名稱：關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,407,904	99.9022	1,568,800	0.0729	534,700	0.0249
普通股合計	2,149,407,904	99.9022	1,568,800	0.0729	534,700	0.0249

4、關于修訂公司部分治理制度的議案

4.01議案名稱：修訂《股東會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,682,104	99.9149	1,309,500	0.0608	519,800	0.0243
普通股合計	2,149,682,104	99.9149	1,309,500	0.0608	519,800	0.0243

4.02議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,536,704	99.9082	1,444,700	0.0671	530,000	0.0247
普通股合計	2,149,536,704	99.9082	1,444,700	0.0671	530,000	0.0247

4.03議案名稱：修訂《關聯交易管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,724,404	99.9169	1,341,100	0.0623	445,900	0.0208
普通股合計	2,149,724,404	99.9169	1,341,100	0.0623	445,900	0.0208

4.04議案名稱：修訂《對外擔保管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,477,704	99.9054	1,463,200	0.0680	570,500	0.0266
普通股合計	2,149,477,704	99.9054	1,463,200	0.0680	570,500	0.0266

4.05議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,495,904	99.9063	1,310,800	0.0609	704,700	0.0328
普通股合計	2,149,495,904	99.9063	1,310,800	0.0609	704,700	0.0328

4.06議案名稱：修訂《對外投資管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,501,104	99.9065	1,505,400	0.0699	504,900	0.0236
普通股合計	2,149,501,104	99.9065	1,505,400	0.0699	504,900	0.0236

4.07議案名稱：廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,330,004	99.8986	1,523,400	0.0708	658,000	0.0306
普通股合計	2,149,330,004	99.8986	1,523,400	0.0708	658,000	0.0306

5、議案名稱：關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	2,149,224,304	99.8936	1,680,100	0.0780	607,000	0.0284
普通股合計	2,149,224,304	99.8936	1,680,100	0.0780	607,000	0.0284

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案	289,732,115	99.3227	1,594,600	0.5466	380,900	0.1307
2	關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案	289,902,215	99.3810	1,386,500	0.4753	418,900	0.1437
3	關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案	289,604,115	99.2789	1,568,800	0.5377	534,700	0.1834
4.01	修訂《股東會議事規(guī)則》	289,878,315	99.3728	1,309,500	0.4489	519,800	0.1783
4.02	修訂《董事會議事規(guī)則》	289,732,915	99.3230	1,444,700	0.4952	530,000	0.1818
4.03	修訂《關聯交易管理制度》	289,920,615	99.3874	1,341,100	0.4597	445,900	0.1529
4.04	修訂《對外擔保管理制度》	289,673,915	99.3028	1,463,200	0.5015	570,500	0.1957
4.05	修訂《獨立董事工作制度》	289,692,115	99.3090	1,310,800	0.4493	704,700	0.2417
4.06	修訂《對外投資管理制度》	289,697,315	99.3108	1,505,400	0.5160	504,900	0.1732
4.07	廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》	289,526,215	99.2521	1,523,400	0.5222	658,000	0.2257
5	關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案	289,420,515	99.2159	1,680,100	0.5759	607,000	0.2082

(三) 關于議案表決的有關情況說明

以特別決議的表決方式審議通過《關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的議案》；以普通決議的表決方式審議通過《關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案》《關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案》、修訂《股東會議事規(guī)則》、修訂《董事會議事規(guī)則》、修訂《關聯交易管理制度》、修訂《對外擔保管理制度》、修訂《獨立董事工作制度》、修訂《對外投資管理制度》、廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》《關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案》。

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

律師：任萱、韓偉寧

2、律師見證結論意見：

西寧特鋼本次股東會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會的表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年9月15日

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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2025年第三次臨時股東會決議公告

重要內容提示：

一、會議召開和出席情況

(一) 股東會召開的時間：2025年9月15日

(二) 股東會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案

2、議案名稱：關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案

3、議案名稱：關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案

4、關于修訂公司部分治理制度的議案

4.01議案名稱：修訂《股東會議事規(guī)則》

4.02議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》

4.03議案名稱：修訂《關聯交易管理制度》

4.04議案名稱：修訂《對外擔保管理制度》

4.05議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》

4.06議案名稱：修訂《對外投資管理制度》

4.07議案名稱：廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》

5、議案名稱：關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

2、律師見證結論意見：

四、備查文件目錄

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辦公室服務熱線:

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郵箱

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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2025年第三次臨時股東會決議公告

重要內容提示：

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東會召開的時間：2025年9月15日

(二) 股東會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案

2、 議案名稱：關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案

3、 議案名稱：關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案

4、 關于修訂公司部分治理制度的議案

4.01議案名稱：修訂《股東會議事規(guī)則》

4.02議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》

4.03議案名稱：修訂《關聯交易管理制度》

4.04議案名稱：修訂《對外擔保管理制度》

4.05議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》

4.06議案名稱：修訂《對外投資管理制度》

4.07議案名稱：廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》

5、 議案名稱：關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

2、 律師見證結論意見：

四、 備查文件目錄

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一、會議召開和出席情況

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱：關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案

2、議案名稱：關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案

3、議案名稱：關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案

4、關于修訂公司部分治理制度的議案

5、議案名稱：關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、律師見證情況

1、本次股東會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

2、律師見證結論意見：

四、備查文件目錄

郵箱